Por Redacción
Ciudad De México, 31 de julio de 2026.- Un juez federal condenó a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon, quien está acusado de lavar más de 33 millones de dólares en transferencias a paraísos fiscales. El sentenciado es identificado como uno de los principales proveedores de precursores químicos para los cárteles de la droga en México.
Además de la pena privativa de libertad, el juez impuso una multa de 140 mil 400 pesos. En la resolución se determinó que se le negaron los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional. Asimismo, se suspendieron sus derechos políticos y civiles y se ordenó su amonestación.
De acuerdo con los antecedentes del caso, en 2008 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al empresario mexicano de origen chino. Ye Gon, quien era representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., realizó diversas transferencias de divisas en efectivo a través de una casa de cambio.
Las investigaciones establecieron que las transferencias fueron por alrededor de 33,061,234.43 millones de dólares a paraísos fiscales. La finalidad de estas operaciones era ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos. También se detectaron transferencias a una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular.
El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli. Días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta resolución se confirmó el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
El condenado promovió un juicio de amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión. Además de esta causa penal, Zhenli Ye Gon enfrenta otras diversas. Actualmente, el sentenciado se encuentra interno en el CEFERESO Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
