Ciudad De México, 30 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a ocho presuntos integrantes de la red criminal denominada ‘El Caballito’, dedicada al lavado de dinero y la facturación falsa. El vocero de la FGR, Dr. Ulises Lara López, dio a conocer el operativo el viernes 29 de mayo, tras una coordinación de fuerzas federales que movilizó a 440 elementos de las corporaciones de seguridad.
Durante las acciones, se ejecutaron órdenes de cateo en 30 inmuebles distribuidos en nueve entidades federativas: Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Como resultado del despliegue, la autoridad aseguró 11 inmuebles, 16 vehículos y una cuantiosa cantidad de dinero en distintas divisas.
Entre los bienes asegurados se encuentran 17 mil 945 dólares, un millón 090 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 050 coronas danesas. Los detenidos fueron identificados como Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’, señalados como presuntos líderes, así como Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Monserrat ‘N’ y Lilia ‘N’.
De acuerdo con la investigación, la red operaba un millonario circuito financiero a través de despachos contables y legales que diseñaban mecanismos de evasión fiscal. Las pesquisas detectaron que el grupo utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada con domicilios fiscales en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Las investigaciones que sustentaron este operativo se basaron en el cruce de datos proporcionados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales.
